मुंबई ईओडब्ल्यू ने कथित ₹1,000 करोड़ के एचडीआईएल ऋण धोखाधड़ी मामले में यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर और सुरक्षा एआरसी के निदेशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की

मुंबई: एचडीआईएल समूह की एक कंपनी के निदेशक द्वारा दायर 1,000 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोप वाली शिकायत के आधार पर, आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एफआईआर दर्ज कर यस बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ राणा कपूर, सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी) के निदेशक सुधीर वालिया और अन्य के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।

अपनी शिकायत में, 65 वर्षीय लखमिंदर सिंह ने कहा कि वह एचडीआईएल से जुड़ी कंपनी सफायर लैंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड में 2017 से निदेशक के रूप में कार्यरत थे और वर्तमान में एनसीएलटी की कार्यवाही के कारण निलंबित निदेशक हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि एचडीआईएल के पूर्व प्रमोटर राकेश वाधवान और सारंग वाधवान उस समय समूह की कंपनियों के संचालन की देखरेख कर रहे थे।

शिकायत में कहा गया है कि 2015 में एचडीआईएल को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करने के बाद, सैफिर लैंड डेवलपमेंट ने 23 सितंबर, 2016 को यस बैंक से 150 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा का लाभ उठाया। ऋण को सुरक्षित करने के लिए, एचडीआईएल और उसकी समूह कंपनियों से संबंधित लगभग 1,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों को गिरवी रखा गया था। इनमें भांडुप का ड्रीम्स मॉल, गोरेगांव का हारमनी मॉल, कांदिवली का एनेक्स मॉल, वसई का कुलराज ब्रॉडवे, विरार और नाहुर में भूमि पार्सल पर विकास अधिकार और उपनगरों में कई आवासीय परियोजनाओं में अधिकार शामिल थे।

कथित तौर पर ऋण चुकौती अवधि 36 महीने तय की गई थी। हालांकि, सिंह ने आरोप लगाया कि यस बैंक ने उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना 10 महीनों के भीतर ही ऋण वसूली अधिकार सुरक्षा एआरसी को हस्तांतरित कर दिए। उन्होंने दावा किया कि खाते को एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था।

सिंह ने दावा किया कि इसके बाद, यस बैंक ने सुरक्षा एआरसी समूह की संस्थाओं से जुड़े खातों के माध्यम से अनिवार्य 15% मार्जिन राशि, यानी ₹22.50 करोड़ की व्यवस्था की, और अंततः धनराशि को उस ट्रस्ट खाते में वापस भेज दिया जिसने ऋण अधिग्रहित किया था।

सिंह ने जोर देकर कहा कि इससे बैंक अधिकारियों और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के बीच ऋण खाते के समय से पहले हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए आपराधिक साजिश और मिलीभगत का संकेत मिलता है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गिरवी रखी गई संपत्तियों का कम मूल्यांकन किया गया और सुरक्षा एआरसी को लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें बहुत कम कीमतों पर बेच दिया गया। शिकायत में यस बैंक की 2019 की विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित निष्कर्षों का हवाला दिया गया था।